Архив рубрики: 174

статья 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»)

Тааак, наркотиками торгуем… А почему без кассового аппарата?..

Опубликовано 06.04.2009 автором Павел Протасов

«Новый «успех» наркополиции: коллектив целой аптеки отправился по этапу» «Основное обвинение аптеки «Федор и доктор» выросло из 171-й и 174-й статей УК. Это классические для бизнеса статьи — «Незаконное предпринимательство» и «Отмывание доходов». Самостоятельно они применяются редко, обычно идут довеском … Читать далее →

Рубрика: 171, 174, 327, Госнаркоконтроль, КоАП, Маразмы, Наркотики, УК, УПК | 2 комментария

Финита ля комедия

Опубликовано 06.02.2008 автором Павел Протасов

«Этиловый эфир испарился из дела химиков» «Неожиданный поворот произошел на судебном процессе по резонансному делу химиков. Вчера в Перовском райсуде Москвы в ходе прений сторон гособвинитель объявил, что снимает все обвинения, выдвинутые против Алексея Процкого и Яны Яковлевой — руководителей … Читать далее →

Рубрика: 171, 174, 234, Госнаркоконтроль, Законотворчество, Наркотики, Суд, УК | Оставить комментарий

«Гарант»

Опубликовано 12.09.2005 автором Павел Протасов

«Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых во исполнение него нормативных актов Банка России», информационное письмо Банка России.

Рубрика: 174, Гарант, Законодательство, Письма, Ссылки, УК | Оставить комментарий

Легализация накуренного

Опубликовано 25.03.2005 автором Павел Протасов

Прапорщик РВСН следил за ракетами накурившись марихуаны Гм, а неплохо так вот, курнуть и на ракеты пофтыкать. :) «Учитывая, что на заработанные преступным путем деньги прапорщик приобретал дорогостоящие вещи, против него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса: … Читать далее →